Mattos filho divulga cartilha sobre procedimentos e ritos do Coaf

Documento procura esclarecer atuação e procedimentos do órgão

Por Isabella Miranda - redação@lexisnexis.com.br

O escritório Mattos Filho divulgou uma cartilha para melhor compreensão da atuação e procedimentos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que julgou, de acordo com o documento, 132 processos administrativos punitivos em 2018. Segundo a cartilha, esse número de processos é 12,8% maior ao ser comparado com 2017, com a aplicação de R$ 78,6 milhões em multas. Grande parte das infrações acumuladas durante o intervalo eram relacionadas à processos administrativos. Segundo o Conjur, a cartilha explica, dentre outros assuntos, as duas frentes de atuação do órgão: a inteligência e regulação. Os dados mostram que, no caso do órgão de inteligência foi aplicado, nos últimos 3 anos, mais de R$ 2 milhões em multa ao instaurar 266 processos, em sua maioria, sobre o setor econômico de comércio de bens de luxo e alto valor.  

 

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