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Checklist – Background search

ATUALIZADO

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Veja o item Procedimentos específicos na nota prática Classificação de riscos de terceiros.

Descrição da atividade:

Consulta CNPJ/CPF

  1. Consulta à lista de condenados por trabalho escravo

  2. Litígios diretos contra a empresa pelo terceiro

  3. Consulta Sintegra

  4. Possui sócio/administrador da empresa ou parentes próximos que foram desligados da empresa?

  5. Sócio/administrador da empresa ou parentes próximos que trabalham na empresa?

  6. Está regularizada junto ao órgão fiscalizador competente (ANTT, CRM, OAB, CRC, CREA, etc.)?

  7. Análise societária

  8. Análise da atividade econômica (CNAE)

  9. Realização de doações políticas

  10. Consulta ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

  11. Consulta ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) – Ministério da Fazenda

  12. Exposição em mídia adversa/negativa

  13. Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)

  14. Irregularidade na Certidão Conjunta de Débitos (União e Previdenciários)

  15. Irregularidade com FGTS

  16. Análise de risco de crédito

  17. Dependência financeira da empresa

  18. Processos judiciais criminais

  19. Processos cíveis

  20. Processos tributários

  21. Processos trabalhistas

  22. Certidão negativa de débitos trabalhistas

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