Mapear toda pessoa ou entidade que tiver, direta ou indiretamente, qualquer grau de relacionamento com a empresa-alvo, entre elas:

1. quotistas, acionistas ou seus familiares próximos

2. sociedades subsidiárias e/ou controladoras e/ou coligadas

3. membros da administração, dos conselhos e da diretoria ou seus familiares próximos

Solicitar documentos que comprovem as transações realizadas entre as entidades relacionadas, a fim de identificar a existência de eventual onerosidade excessiva ou de possíveis riscos associados a conflito de interesses

Atentar para os termos e condições dos contratos celebrados com as partes relacionadas

Verificar se os negócios celebrados entre a empresa-alvo e suas partes relacionadas foram efetuados em condições semelhantes às que seriam aplicadas às partes não relacionadas

Nas companhias abertas, verificar se todas as operações realizadas entre a companhia-alvo e as partes relacionadas foram divulgadas e justificadas com transparência (ICVM 480)